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大唐发电10月30日召开第十届四次董事会会议,审议通过关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案,同意聘任王琪瑛先生为公司副总经理,其任期自本次董事会审议批准之日起。同意聘任姜进明先生为公司董事会秘书,其任期自本次董事会审议批准之日起。
证券代码:601991 证券简称:大唐发电公告编号:2019-056
大唐国际发电股份有限公司董事会决议公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
大唐国际发电股份有限公司(“大唐国际”或“公司”)第十届四次董事会会议于2019年10月30日(星期三)以书面形式召开。会议应到董事15名,实到董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议:
一、审议通过《关于2019年第三季度报告的议案》
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票
同意发布公司2019年第三季度报告。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票
同意聘任王琪瑛先生为公司副总经理,其任期自本次董事会审议批准之日起。王琪瑛先生简历见附件。
三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票
同意聘任姜进明先生为公司董事会秘书,其任期自本次董事会审议批准之日起。姜进明先生简历见附件。
四、审议通过《关于收购大唐集团所持呼和浩特热电公司全部股权的议案》
表决结果:同意13票,反对0票,回避表决2票
1.同意大唐国际以协议方式受让中国大唐集团有限公司于内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司(“呼和浩特热电公司”)持有的少数股东股权,股权交易价格为人民币1782.03万元(最终以评估备案结果为准),并按照国有资产转让程序实施。股权转让完成后,呼和浩特热电公司成为大唐国际的全资子公司。
2.公司董事(包括独立董事)认为该股权收购为根据一般商业条款进行的交易,相关交易公平、合理,符合公司及股东的整体利益。
3.根据公司股票上市地上市规则,本次股权转让构成大唐国际关联交易,关联董事陈飞虎先生、王森先生已就该事项回避表决。
五、审议通过《关于呼和浩特热电公司与再生资源公司合并方案的议案》
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票
同意在呼和浩特热电公司成为公司全资子公司的基础上,由内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司(“再生资源公司”)吸收合并呼和浩特热电公司,合并后,再生资源公司存续,呼和浩特热电公司注销。合并后,再生资源公司享有呼和浩特热电公司原拥有的一切财产、权利和权益,承担呼和浩特热电公司原承担的一切债务、责任和义务,承继呼和浩特热电公司原作为一方当事人的合同、协议和其他类似文件。
六、审议通过《关于对北京高井热电厂燃煤机组固定资产进行报废及报废资产处置方案的议案》
表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票
1.同意对大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂(“北京高井热电厂”)已关停燃煤机组的固定资产进行报废处理,涉及报废固定资产原值人民币178,371.47万元,固定资产账面净值人民币2,373.88万元。上述固定资产报废影响公司2019年利润总额减少人民币2,373.88万元。
2.同意公司采取公开挂牌方式转让北京高井热电厂关停燃煤机组报废资产。首次挂牌转让底价不低于资产评估值(最终以评估备案数据为准)。若首次挂牌未征集到意向受让方,同意进行第二次挂牌,第二次挂牌价格在首次挂牌价格的10%以内下调。特此公告。
附件:王琪瑛先生、姜进明先生简历
大唐国际发电股份有限公司董事会
2019年10月30日
附件:王琪瑛先生简历
王琪瑛先生,出生于1962年10月,大学学历,高级工程师、高级政工师。自1996年起,历任保定热电厂副厂长、厂长,大唐河北发电有限公司党组成员、副总经理,大唐新疆发电有限公司总经理、党组书记,中国大唐集团有限公司规划发展部主任,中国大唐集团有限公司规划发展部主任兼中国大唐集团有限公司西藏分公司总经理、党组书记。
王琪瑛先生长期从事电力企业管理及规划发展工作,在电力企业管理及规划发展方面具有丰富的经验。
姜进明先生简历
姜进明先生,出生于1963年7月,大学学历,高级会计师。曾任大同第一热电厂副厂长,晋能大同能源发展公司副总经理,山西大唐平旺热电有限责任公司副总经理兼总会计师,山西大唐云冈热电有限责任公司副总经理兼总会计师,大唐陕西发电有限公司总会计师,大唐山东发电有限公司党组成员、副总经理、总会计师,中国大唐集团财务有限公司副总经理、党组成员,党组书记、副总经理,总经理、党委书记。自2018年8月起担任大唐国际发电股份有限公司党委委员、总会计师。
姜进明先生长期从事电力企业经营管理工作,在电力企业经营及财务管理方面具有非常丰富的经验。
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企查查显示,4月23日,大唐高邑新能源有限公司成立,注册资本50万元人民币,经营范围包含:风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;光伏发电设备租赁等。企查查股权穿透显示,大唐高邑新能源有限公司由大唐发电全资持股。
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北极星电力网获悉,大唐发电发布2024第一季度上网电量完成情况公告,截至2024年3月31日,大唐发电及子公司累计完成上网电量约598.619亿千瓦时,同比上升约12.82%。大唐发电上网电量变化的主要原因是,一是受全社会用电需求同比增加因素影响,火电上网电量同比增长;二是受公司部分水电机组所在区域来水
北极星电力网获悉,3月22日,大唐发电发布2023年年度报告,据披露,截至2023年12月31日,公司装机容量约73,290.964兆瓦。其中,火电煤机45,624兆瓦,约占62.25%;火电燃机6,631.56兆瓦,约占9.05%;水电约9,204.73兆瓦,约占12.56%;风电7,464.49兆瓦,约占10.18%;光伏发电4,366.184兆瓦,约占5.96%。
北极星电力网获悉,大唐国际发电股份有限公司2023年年度利润分配方案公告于近日发布。公告显示,2023年度母公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润14,814万元,合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为-28,561.8万元。截至报告期末,公司可供股东分配的利润为27,427万元(母公司单独财务报表)
3月22日,大唐发电发布2023年年度报告,2023年实现经营收入约1,224.04亿元,比上年同期上升4.77%;归属于母公司所有者的净利润约为13.65亿元,同比上升434.81%;资产总额约3,039.99亿元,比上年末下降0.37%。截至报告期末,公司在役装机容量73,290.964兆瓦,新增发电机组容量4,799.2兆瓦,其中火电燃机
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北极星电力网获悉,据天眼查显示,3月7日,大唐振阳阳原新能源有限公司成立,法定代表人为谢生源,注册资本50万元,该公司由大唐发电、阳原振阳新能源发展有限责任公司共同持股。经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(依法须经批准
企查查显示,3月7日,大唐振阳阳原新能源有限公司成立,法定代表人为谢生源,注册资本50万元,经营范围包含发电业务、输电业务、供(配)电业务;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;新兴能源技术研发;储能技术服务等。
北极星电力网获悉,大唐发电3月1日召开董事会,审议通过《关于投资建设王滩发电公司厂内分布式光伏等4个新能源项目的议案》,同意投资建设王滩发电公司厂内分布式光伏项目、唐山申港公司分布式光伏项目、浙江永盛科技公司分布式光伏项目、大唐汉拿万都屋顶分布式光伏发电项目等4个新能源项目,项目总投
3月2日,大唐发电公告宣布,董事会审议通过《关于投资建设王滩发电公司厂内分布式光伏等4个新能源项目的议案》,同意投资建设王滩发电公司厂内分布式光伏项目、唐山申港公司分布式光伏项目、浙江永盛科技公司分布式光伏项目、大唐汉拿万都屋顶分布式光伏发电项目等4个新能源项目,项目总投资合计约0.8
12月7日,大唐新能源宣布,王琪瑛获提名为公司非执行董事候选人,自公司股东大会上获公司股东批准之日起生效。
北极星太阳能光伏网获悉,大唐集团旗下的上市公司“大唐发电”公告称,董事会于2021年11月30日收到公司副总经理王琪瑛先生提交的书面辞呈。王琪瑛先生因工作调整,申请辞去公司副总经理职务。
处于多事之秋、转型关键时期的大唐集团,领导层继续变动,又迎来两位新高管。华夏能源网获悉,在十月底(10月30日),大唐发电召开第十届四次董事会会议,同意聘任王琪瑛先生为公司副总经理,其任期自本次董事会审议批准之日起。同时,会议上还宣布同意聘任姜进明先生为公司董事会秘书,其任期自本次董
北极星电力网获悉,大唐发电10月30日召开第十届四次董事会会议,审议通过关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案,同意聘任王琪瑛先生为公司副总经理,其任期自本次董事会审议批准之日起。同意聘任姜进明先生为公司董事会秘书,其任期自本次董事会审议批准之日起。王琪瑛先生简历王琪瑛先生,出生于19
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