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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2016年第一次临时股东大会于2016年2月15日审议并通过:提名王宪先生为公司董事,任职期限与第一届董事会其他董事一致的议案。
本次会议召开20日前以书面方式通知全体股东,实际到会股东8人,持有公司股份18,530,000股,占股份总数的100.00%,会议由董事长李武林先生主持。
以上决议表决情况为:
同意股数18,530,000股,占出席股东大会有表决权股份数量的100%,反对股数0股,占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%,弃权股数0股,占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。
(二)被任免董监高人员情况
该提名董事王宪先生持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
(三)任命/免职原因
公告编号:2016-012
王宪先生具有丰富的专业知识和管理经验,聘任其为公司董事将充实公司管理团队,有利于公司业务发展。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
王宪先生的上任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
王宪先生的上任将提高公司综合管理能力,为公司带来积极影响。
三、备查文件
江苏京源环保股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议决议。
江苏京源环保股份有限公司
董事会
2016年2月15日
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