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9月5日,博天环境发布公告,大冶市城建重点工程管理局(甲方)与博天环境(乙方)拟签属《大冶市乡镇(东风农场、金山店、殷祖、刘仁八、大箕铺)污水处理工程PPP项目合同》,项目估算建设总投资为45,556.06万元。公告如下:
博天环境集团股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资标的名称:大冶市乡镇(东风农场、金山店、殷祖、刘仁八、大箕铺)污水处理工程。
投资金额和比例:本项目估算建设总投资额为人民币45,556.06万元,最终数额以经审定的竣工决算为准。大冶项目公司注册资本拟为10,000万元,其中公司以货币出资8,500万元,占注册资本的85%;大冶市城市建设投资开发有限公司以货币出资1,500万元,占注册资本的15%。
投资标的本身存在的风险:建设进度不及预期的风险。
一、对外投资概述
博天环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五十一次会议审议通过了《关于公司投资设立控股子公司从事大冶市乡镇(东风农场、金山店、殷祖、刘仁八、大箕铺)污水处理工程的议案》,公司将与政府出资方代表大冶市城市建设投资开发有限公司(下称“大冶城投”)在湖北省大冶市设立合资公司(下称“大冶项目公司”),从事大冶市乡镇(东风农场、金山店、殷祖、刘仁八、大箕铺)污水处理工程(下称“本项目”)的投资、建设和运营。本项目估算投资总额为人民币45,556.06万元,大冶项目公司注册资本拟为10,000万元人民币,其中公司以货币出资8,500万元,占注册资本的85%;大冶城投以货币出资1,500万元,占注册资本的15%。
对本项目的投资及相关协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。
二、投资协议主体的基本情况
(一)大冶市城建重点工程管理局,是经大冶市人民政府批准和授权的本项目政府实施机构,地址:大冶市七里路。
(二)大冶市城市建设投资开发有限公司,是大冶市政府为本项目实施而授权的政府出资机构。
类 型:其他有限责任公司
法定代表人:吴著怡
注册资本:31,500万人民币
成立日期:2006年02月24日
住所:大冶市经济技术开发区青松路
经营范围:城市基础设施建设及投融资、基础产业投资、开发及经营;授权范围内的国有资产经营及管理;投资咨询服务;从事政府授权的社会公共资源(冠名、广告发布、城乡供水及污水处理、出租车标、公交线路、停车收费等经营权)的特许经营及市域范围内企业(产业)投融资、委托贷款及管理;土地资源收购、储备、开发、经营(涉及政府授权的经营范围按政府文件执行);房地产开发经营。
三、投资标的基本情况
项目公司名称:大冶博华水务有限公司(暂定名)
类 型:有限责任公司
注册资本:10,000万元人民币
注册地址:大冶市经济技术开发区青松路1号
出资方式:现金出资
经营范围:污水处理厂和市政基础设施的投资、建设和运营管理;污水处理项目和市政基础设施的资本运作、资产经营管理(不含国家法律法规禁止项目);环境管理的咨询服务;环保设备的研发、销售。
以上工商登记信息,以工商行政管理机关核准登记为准。
出资比例:公司以货币出资8,500万元,占注册资本的85%;大冶市污水处理有限公司以货币出资1,500万元,占注册资本的15%。
项目公司拟建设项目:新建乡镇污水处理厂5座,近期污水处理规模约37,500立方米/日、远期污水处理规模约116,000立方米/日,配套污水收集管网约69.052公里,污水提升泵站2座,近期规模约2000立方米/日。本项目估算建设总投资额为人民币45,556.06万元,最终以竣工决算审计结果为准。本项目合作期为26年(含建设期1年)。
四、协议的主要内容
(一)大冶市城建重点工程管理局(甲方)与公司(乙方)拟签属《大冶市乡镇(东风农场、金山店、殷祖、刘仁八、大箕铺)污水处理工程PPP项目合同》,合同主要内容如下:
1、项目范围和内容:
新建乡镇污水处理厂5座,近期污水处理规模约37,500立方米/日、远期污水处理规模约116,000立方米/日,配套污水收集管网约69.052公里,污水提升泵站2座,近期规模约2,000立方米/日。
2、总投资:投资范围包括工程建设投资、建设期利息等,估算建设总投资为45,556.06万元。
3、合作模式及合作期限:
本项目采用BOT方式运作,本项目合作期为26年(含建设期1年)。
4、付费模式:甲方按约定支付项目公司污水处理服务费和管网泵站服务费。该项服务费金额应纳入政府年度财政预算。
5、合同生效条件:本合同自双方加公章之日起成立,经政府审核批准后生效。
(二)大冶市城市建设投资开发有限公司(甲方)与公司(乙方)拟签署《股东协议》及《项目公司章程》,协议主要内容如下:
1、注册资本:10,000万元人民币。
2、出资比例:甲方认缴的注册资本为1,500万元,占项目公司注册资本总额的15%;乙方认缴的注册资本为8,500万元,占项目公司注册资本总额的85%。
3、项目融资:本项目注册资本与投资总额之间的差额,由公司股东贷款、补充提供担保等方式解决。
4、董事会:董事会由五名董事组成,设董事长一名,副董事长一名;董事长由乙方提名,副董事长由甲方提名,并报经董事会选举产生。其他三名董事由乙方提名。董事每届任期三年,连选可连,任。
5、监事会:监事会应由3名监事组成,由甲乙双方各委派1名,另设1名职工代表监事,职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式选举产生。监事任期每届为3年。
6、经营管理机构:项目公司设经营管理机构,负责公司的日常经营管理工作。项目公司设总经理1名,副总经理2名(甲乙双方各委派1名)。总经理由甲方提名,董事会聘任,其他高级管理人员按照相关的权限和程序报批后,由董事会聘任或解聘。财务总监1名(由乙方提名)。经营管理机构由董事会聘任,任期三年,可以连,任。
五、对上市公司的影响
投资本项目符合公司 “工业强+生态美+水务优”的发展战略,强化公司在“水务优”战略之乡村水处理领域的业务优势和业绩。本项目是公司在大冶市的第五个项目,是公司在该区域内建立有效项目集群的有效体现,实现了公司在大冶市乡镇污水与工业污水双轨并行,其规模效益有利于公司降低项目经营管理成本,提升整体资产质量,对公司未来的经营将产生积极影响。
六、项目的风险分析
本项目存在建设进度不及预期的风险。公司将合理规划工程进度,督促政府方及时完成项目所需的各项批复文件,避免工期延误。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司
董事会
2018年9月5日
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