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二、选举公司董事长暨变更公司法定代表人
根据《公司章程》和《董事会议事规则》等的规定,公司董事会选举公司董事芮勇先生(简历见附件)为公司第七届董事会董事长,同时担任战略委员会主任委员的职务。任期自董事会审议通过之日起,至公司第七届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》等相关规定,董事长为公司法定代表人,法定代表人相应变更为芮勇先生,公司将及时办理工商变更等事项。
三、聘任公司总经理
董事会聘任王学庚先生(简历见附件)为公司总经理,免去公司副总经理职务,同时担任薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起,至本届董事会期满之日止。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
特此公告。
旺能环境股份有限公司董事会
2019年4月29日
附简历:
1、芮勇,男,中国国籍,1978年生,汉族,研究生学历,高级经济师。历任浙江美欣达印染集团股份有限公司副总经理、董事长。现任公司董事;美欣达集团董事、总经理;浙江百奥迈斯生物科技股份有限公司董事长;美欣达智汇环境科技有限公司董事长;美欣达纳海环境有限公司董事长;湖州吴兴永邦民间资金管理股份有限公司董事;湖州吴兴万邦小额贷款股份有限公司董事;美欣达金控投资有限公司董事。芮勇先生与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
2、王学庚,男,中国国籍,1979年生,汉族,本科学历,拥有中国法律职业资格、董事会秘书资格证书。历任美欣达集团有限公司董事长秘书、法务部部长、总经理助理;现任公司董事、副总经理、董事会秘书;美欣达智汇环境科技有限公司董事。王学庚先生与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
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