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(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第六次会议于 2019 年12 月 24 日审议并通过:
任命宋茂成先生为公司总经理,任职期限自董事会决议通过之日至第二届董事会届满之日止,自 2019 年 12 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 11,276,125 股,占公司股本的 56.3806%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 1 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由宋茂成主持。
本次任免不需提交股东大会审议。本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
总经理袁翠娟女士由于个人原因不再担任公司总经理,根据公司经营发展需要,董事会决定聘任董事长宋茂成先生兼任总经理。
(三)新任董监高人员履历
宋茂成,男,1970 年 4 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师职称。1990 年 7 月至 1997 年 4 月在山东如意毛纺集团任职,1997 年 4 月至 1999年 4 月任山东十方环保能源股份有限公司工程部经理,1999 年 5 月至 2010 年 12 月任山东十方环保能源股份有限公司副总经理、董事。2011 年 1 月至 2015 年 4 月任职山东蓝川环保工程有限公司总经理,2015 年 5 月至 2015 年 6 月任山东蓝川环保工程有限公司执行董事,2015 年 6 月至 2016 年 7 月任山东蓝川环保股份有限公司董事长、总经理。
2016 年 8 月至今任山东蓝川环保股份有限公司董事长。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:以上任免,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
山东蓝川环保股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。
山东蓝川环保股份有限公司
董事会
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