智光节能3000万元增资四川点石能源（全文）-第3页-北极星节能网

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五、协议主要内容

1、出资比例及额度

智光节能拟投资3,000万元人民币，投资后占点石能源注册资本比例的3.0605%。在本协议签订后2个工作日内，智光节能将出资款一次性汇至点石能源的法定账户。

2、相关手续办理

点石能源承诺，公司在智光节能全部投资款付至公司账户后的15个工作日内，按照本协议的约定完成相应的验资及工商变更登记手续(包括但不限于公司章程的变更等)。公司在办理工商变更登记后的5个工作日内向增资方提供变更后的工商登记资料及新的公司章程。因验资及工商变更登记所产生的费用由点石能源承担。

3、声明、保证和承诺

点石能源、张华女士作出如下声明、保证和承诺：

(1)点石能源依法成立并有效存续，并已获得增资所要求的一切授权、批准及认可，各方均具有签署及执行本协议的权利能力和行为能力;

(2)原有股东承诺放弃本次增资的优先认购权;

(3)点石能源资产未被设置任何未披露的担保或其他形式的权利限制，不存在未披露的任何债务或责任、权属争议或任何诉讼、仲裁;

(4)点石能源、张华女士在本协议中承担的义务是合法、有效的，其履行不会与之承担的其它协议义务相冲突，也不会违反任何法律;

(5)点石能源、张华女士保证，其做出的本条之承诺、陈述和保证是真实有效的，且在本协议履行期间该等承诺、陈述和保证不会发生变化或者不真实，不会发生任何违反本条之承诺、陈述和保证并影响本协议效力之行为。

4、违约责任

本协议生效后，各方应按照本协议的约定全面、适当、及时地履行其义务。任何一方违反、不履行或不完全履行本协议的约定，或违反其在本协议中做出任何陈述和担保，即构成违约。如果由于任何一方违反本协议，致使其他方承担任何费用、责任或蒙受任何损失，违约方应就上述任何费用、责任或损失，向其他方进行赔偿，并使其他方免受其他任何损害。

5、协议生效

本协议经各方授权代表签字并加盖公章后生效。

六、投资目的和对公司的影响

点石能源通过十多年在节能服务领域经营和积累，已形成了合同能源管理、集中供热、分布式能源站三大业务发展方向，在工业节能、工业园区综合能源利用等领域具备较强的市场拓展能力和综合解决方案提供能力，公司经营稳健、发展趋势良好。本次增资是基于对点石能源在经营管理团队、业务模式、行业经验、市场拓展能力、项目管理能力和未来发展趋势，以及与公司综合节能服务业务发展的协同效应等因素所做的综合判断，符合公司发展战略;本次增资点石能源，通过以资本为纽带，逐步加强全方位的经营合作，进一步提升双方在节能服务领域的综合竞争力。本次增资事项，对公司本年度财务状况和经营成果无影响，预计对公司今后的财务和经营状况将产生正面影响。

七、本次投资的风险

尽管公司前期就该项投资的前景进行了充分的调研与论证，但在实际运行过程中仍不能排除产业政策、行业竞争、项目开发和实施不及预期等方面带来的不确定性，公司亦将通过加强内控等管理手段，力求经营风险最小;同时，本次增资是与其他增资方共同进行，亦存在其他增资方未能履约导致公司最终不能完成对标的公司增资的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

八、备查文件

1、第四届董事会第二十八次会议决议;

2、增资协议书。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司董事会

2016年12月26日

延伸阅读：

智光电气：智光节能签署中标合同

原标题：智光电气:关于控股子公司智光节能对四川点石能源股份有限公司增资的公告

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