创业环保关于与关联方续签《张贵庄污水处理厂委托运营协议》的日常关联交易公告-北极星水处理网

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一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.本次日常关联交易概述

天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2015

年12月31日与天津城市基础设施建设投资集团有限公司(以下简称“天津城投”)

续签了《张贵庄污水处理厂委托运营协议》，由本公司为其建设的天津市张贵庄污水处理厂(以下简称“该污水厂”)提供委托运营服务，期限自 2016年 1月 1日至 2016 年 6 月 30 日止(具体内容详见 2016 年 1 月 1 日本公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于与关联方续签《张贵庄污水处理厂委托运营协议》的日常关联交易公告”)。

2016年 6月 30 日，天津城投与本公司续签《张贵庄污水处理厂委托运营协议》(以下简称“本协议”)，服务期限为 2016 年 7 月 1 日起至 2017 年 6 月 30

日止 12 个月。在服务标准达到本协议要求的前提下，运营服务费为每月人民币

419.8万元，运营服务费总额预计为人民币 5，037.6万元。

天津城投是本公司实际控制人，为本公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成日常关联交易。

2. 董事会审议该日常关联交易的表决情况

本公司第七届董事会第十三次会议于2016年6月30日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本公司已于2016年6月21日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了“关于与关联方续签《张贵庄污水处理厂委托运营协议》的议案”(以下简称“本议案”)。本公司董事长刘玉军先生、董事陈银杏女士和董事安品东先生作为关联董事对本议案回避表决。

本议案表决结果如下：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

3. 独立董事对该日常关联交易予以事前认可的情况独立董事对公司提供的“关于与关联方续签《张贵庄污水处理厂委托运营协议》的议案”进行了事前审核，经过认真审核此次日常关联交易的资料，并且与公司相关人员进行有效沟通后，认为本次日常关联交易是公司正常业务所需，遵循了公平、公开、公正原则，交易定价公允合理，符合市场一般商业原则，符合公司法、上市规则和公司章程等法律法规的规定。同意将本次日常关联交易提及

公司第七届董事会第十三次会议审议，并按规定进行披露。

4.独立董事对该日常关联交易的独立意见

经过认真的审查，独立董事认为上述日常关联交易有助于本公司就运行张贵庄污水处理厂取得服务收入。交易定价依据符合市场公平原则及交易双方的意愿，协议所有条款是经订约双方公平磋商确定，符合公司法、上市规则和公司章程等法律法规的规定。独立董事认为上述日常关联交易是遵照市场原则和交易各方意愿进行，并按规定进行充分的信息披露工作，保护了非关联股东的权益，对全体股东公平、合理。

5.本次日常关联交易是否需要经过股东大会批准情况本次日常关联交易无需经过股东大会的批准。

(二)2015年日常关联交易的预计和执行情况

1.根据 2014年 8月 1日和 2015年 1月 30日本公司与天津城投分别签署的

2份《张贵庄污水处理厂及再生水厂委托运营协议》以及 2015年 7月 31日本公

司与天津城投续签的《张贵庄污水处理厂委托运营协议》，2015年本公司为天津城投提供劳务(污水厂及再生水厂委托运营)取得收入共计人民币 5，065.1万元

(详见本公司分别于 2014年 8月 2日、2015 年 1月 31日和 2015年 8月 1日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于与关联方续签《张贵庄污水处理厂及再生水厂委托运营协议》的日常关联交易公告”、“关于与关联方续签《张贵庄污水处理厂委托运营协议》的日常关联交易公告”和“关于与关联方续签《张贵庄污水处理厂委托运营协议》的日常关联交易公告”)。该项业

务 2015 年预计金额与实际发生金额一致，不存在差异。

2. 根据 2014年 8月 1日、2015年 1月 30日以及 2015年 7月 31 日本公司

与天津城投分别签署的 3份关于张贵庄污水处理厂污泥处置中心运营协议，2015年本公司为天津城投提供劳务(运营及维护污泥处置中心)取得收入共计人民币约 886万元(详见本公司分别于 2014年 8月 2日、2015年 1月 31日和 2015年

8月 1日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“H 股公告”)。

原标题：创业环保关于与关联方续签《张贵庄污水处理厂委托运营协议》的日常关联交易公告

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