天翔环境:关于公司对外投资设立全资子公司的公告-北极星水处理网

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成都天翔环境股份有限公司关于公司对外投资设立全资子公司的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为推进传统产业转型升级，成都天翔环境股份有限公司(以下简称：“公司”)拟以自有资金，投资人民币1,000万元设立全资子公司成都天保环境装备制造有限公司(以下简称“天保环境”)，公司持有其100%的股权。

2、公司第三届董事会第四十七次临时会议于2016年12月12日召开，会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。

3、本次对外投资在董事会权限范围内，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、全资子公司基本情况

公司名称：成都天保环境装备制造有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币1,000万元

法定代表人：王军

公司注册地：成都市青白江区

拟定经营范围(以最终注册为准)：通用机械设备及环保、水电、石油、化工、核电、燃机等专用设备、压力容器的设计研发、制造、销售、租赁和维修;批发零售：金属材料(不含国家限制品种)、建筑材料、五金交电、化工原料(不含危险品);经营企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业及成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;工程管理服务、工程勘察设计、水源及供水设施工程、电力工程施工与发电机组设备安装、水利水电工程施工总承包、其他房屋建筑施工(注：以上项目需要取得专项许可的，必须在取得相关许可证后方可开业，并按许可时效

从事经营：国家禁止或限制经营的不得经营);普通货运。王军先生，现任公司董事、副总经理。

三、本次对外投资的目的及对公司的影响

1、对外投资的目的

随着公司向环保产业全面的升级转型，公司已经由传统的设备制造商转变为环境综合治理服务商，公司的传统业务板块装备制造在当前大环境下趋于平稳发展。此次设立天保环境的目的有：第一，优化公司的内部结构，使得公司的发展脉络更加的清晰，公司与各个子公司之间的分工更为明确，从而提高工作效率;第二，天保环境的设立具有很强的针对性，可以巩固公司在装备制造业的地位，满足公司的传统业务进一步向专业化发展的需求，实现公司传统业务专业化运营，从而减少公司在装备制造业务上可能产生的风险;第三，天保环境的设立能够为公司产业链布局奠定坚实的基础，为公司国际化、环保战略中相关项目的落地提供有力的支持与保障，增强公司专业化承接能力和核心装备制造能力。

2、对公司未来的影响

天保环境的设立可以优化公司的内部结构，强化和规范公司管理，不断深化公司在环保行业的产业链布局，增强公司专业化装备制造承接能力，同时也可以为公司国际化、环保战略相关项目的落地提供有力的支持与保障，符合公司长远发展的需要。

四、风险提示

受国家政策、行业竞争、市场供需等因素影响，本次设立子公司在未来开展业务时存在竞争加剧、市场波动等风险;另外全资子公司在正式运营后，可能存在公司经营管理、资源配置、人力资源等风险，公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升企业规范化管理水平，同时注重高端人才的吸收和引进，优化公司整体资源配置，以防范和降低可能出现的风险。

五、其他

公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第四十七次临时会议决议;

特此公告!

成都天翔环境股份有限公司董事会

2016年12月12日

原标题：[公告]天翔环境:关于公司对外投资设立全资子公司的公告

投稿与新闻线索：电话：0335-3030550，邮箱：huanbaowang#bjxmail.com（请将#改成@）

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