来源：和讯2017-08-01

公司部分高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。二、董事会会议审议情况1....根据《公司章程》第四十五条的规定，董事会应在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。因10日期限临近，情况紧急，特紧急召开本次董事会。

来源：金融界2017-07-27

公司将根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任董事会秘书。...三维丝7月25日晚间发布公告称，厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称公司）于2017年7月20日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于解聘王荣聪公司董事会秘书职务的议案》，王荣聪先生离任后仍担任公司副总经理职务

来源：金融界2017-07-10

公司将根据项目后续进展情况以及相关法律法规及《公司章程》的规定履行必要的决策程序，及时履行信息披露义务。...公司将在具体投资合作事宜明确后，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。特此公

来源：中财网2017-06-30

公司将尽快完成尽职调查、审计和评估工作，如交易各方同意签署最终股权转让协议，公司将按照《公司章程》及其他相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定和要求履行相关决策和审批程序后，签署最终交易文件

来源：交易所2017-06-14

2.本次投资事项业经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。根据《公司章程》等相关规定，本次投资额度在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。...3.对公司的影响：公司本次投资有利于抓住我国环保节能领域发展的契机，促进公司环保节能业务的拓展，为公司股东创造更好的回报，符合公司发展战略。

来源：北京商报2017-05-24

上海明伦律师事务所律师王智斌在接受采访时表示根据公司法的规定，撤销股东大会、董事会决议有明确的一个限制，要在60天之内进行起诉，必须是在召集程序和表决程序这些方面违反了公司法或者是公司章程规定的情况下才可以撤销

来源：金融界2017-05-22

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次投资无需提交股东大会审议。3、公司本次投资的资金来源为自有资金，该项投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。...项目公司将主要从事矿山物料运输;建筑材料加工、销售;码头货物装卸等业务。项目公司具体情况双方将按照《公司法》规定，具体约定项目公司建设、运营、公司治理结构等相关情况。

来源：金融界2017-05-22

本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。...本次交易具体情况如下：一、关联交易概述1、公司拟将环卫业务部门的业务和资产注入公司全资子公司环境产业公司（以下简称内部重组），并出售环境产业公司80%的股权。

来源：全景网2017-05-04

永清环保股份有限公司关于聘任孙一凡先生担任公司副总经理的独立董事意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定

来源：金融界2017-04-26

鉴于上述关联交易事项系公开招标导致，根据公司章程有关规定，此项交易可不提交公司董事会审议。上述关联交易事项无需获得公司股东大会的批准。...一、关联交易情况概述2017年4月24日，公司收到国电诚信招标有限公司《关于的中标通知书》，确定北京国电龙源环保工程有限公司(以下简称龙源环保)为公司全资子公司国电长源汉川第一发电有限公司(以下简称汉川一发

来源：金融界2017-04-25

本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于成立安徽创业水务有限公司的议案》，董事会同意由本公司以自有资金人民币6,367万元出资成立项目公司。

来源：中财网2017-04-12

（二）本次投资事项经公司第八届董事会第二十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

来源：中财网2017-04-01

交易方远达环保与本公司同一控股股东，本次交易构成关联交易。3、该交易已经第五届十七次董事会审议通过，根据《公司章程》的规定，公司7名董事中李固旺、郭守国、张鸿德、韩放属关联董事应回避表决。

来源：和讯股票2017-04-01

根据国家法律法规及公司章程等规定，王璞女士的辞职申请自送达之日起生效。王璞女士辞去董事会秘书职务后，担任公司子公司河南豫能菲达环保有限公司副总经理职务。其未持有公司股份。

来源：商务部网站2017-03-30

1、关于运作沙特-约旦投资基金并在几个关键行业对约旦进行投资的公司章程大纲，其投资金额可达30亿美元。2、关于重建和修护沙漠公路(安曼-亚喀巴)的贷款协议草案，总额达1.05亿美元。...14、关于成立一家沙特 - 约旦公司以提升医疗服务的谅解备忘录，成本为5400万美元。15、关于在约旦东部边界开发、建造和经营一座50兆瓦太阳能站的reisheh项目的谅解备忘录，价值7000万美元。

来源：交易所2017-03-20

公司监事会成员、经营班子列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对各项议案进行了认真地审阅与讨论。...一、审议通过《关于子公司启动改制设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的议案》。

来源：和讯股票2017-03-14

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意胡新灵先生关于辞去公司总经理职务的申请，胡新灵先生辞职报告自送达董事会之日起生效。

来源：和讯股票2017-03-09

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，李炜先生的辞呈自公司董事会接到之日起生效，辞职后李炜先生继续担任公司的董事及战略委员会主任委员，李炜先生作为公司实际控制人、董事，将在公司未来战略发展、业务转型、管理变革等方面继续为公司建言献策并给予指导和帮助

来源：和讯股票2017-03-01

会议由董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。...张宇平先生未持有本公司股份，与公司实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。延伸阅读：格林美股份有限公司2016年度业绩快报

来源：交易所2017-02-25

会议于2017年2月24日在安徽省合肥市公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长开晓胜先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。