三维丝解聘王荣聪副总职务 洪建章接替杨金花任证代（附公告）

7月31日晚间，三维丝发布公告称，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于解聘王荣聪公司副总经理职务的议案》，解聘了王荣聪的副总经理职务，解聘自董事会审议通过后即时生效。王荣聪不再担任公司任何职务。截至本公告日，王荣聪未直接持有公司股份。

三维丝表示，第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于解聘公司证券事务代表的议案》，解聘了杨金花的证券事务代表职务，解聘自董事会审议通过后即时生效。杨金花不再担任公司任何职务。同意聘任洪建章先生为公司证券事务代表。

和讯股票上市公司数据库显示，王荣聪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，毕业于厦门大学经济学专业，研究生学历，高级经济师。曾任职上海及厦门建设银行，最高至副总经理级；厦门市清宏实业有限公司，担任执行总经理；厦门福慧达进出口有限公司，担任副总经理；厦门一泰消防科技股份有限公司，担任执行总经理；厦门福慧达果蔬供应链有限公司，担任董事会秘书兼财务总监；现任厦门三维丝环保股份有限公司董事会秘书；副总经理、董事。于上市公司领取薪酬为32.9万元。

三维丝公告洪建章先生简历：

洪建章，男，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学，本科学历，法学学士。曾在厦门市财富商标事务所有限公司、福建七匹狼实业股份有限公司、贵人鸟股份有限公司工作。

三维丝：第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300056证券简称：三维丝公告编号：2017-062

厦门三维丝环保股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2017年7月28日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事屈冀彤、刘明辉、陈锡良提议，由董事屈冀彤召集并主持。公司于2017年7月19日收到股东丘国强、田明江提交的《关于提请厦门三维丝环保股份有限公司董事会召开临时股东大会的函》。根据《公司章程》第四十五条的规定，董事会应在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。因10日期限临近，情况紧急，特紧急召开本次董事会。会议通知于2017年7月27日以邮件、微信等方式发出。本次会议应到董事5人，实到董事4人，独立董事王智勇先生因在国外，未出席本次会议也未委托其他董事出席。公司部分高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.《关于解聘王荣聪公司副总经理职务的议案》

经公司2017年第一次临时股东大会、第三届董事会第二十五次会议审议，王荣聪已被免除公司董事、董事会秘书职务。经公司总经理朱利民先生提议，董事会决定解聘王荣聪的副总经理职务。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案获有效表决通过。

2.《关于解聘公司证券事务代表的议案》

公司决定解聘杨金花的证券事务代表职务。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。

该议案获有效表决通过。

3.《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司决定聘任洪建章先生担任本公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体情况详见同日披露的《关于更换证券事务代表的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案获有效表决通过。

4.《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2017年8月16日（星期三）召开公司2017年第二次临时股东大会。具体情况详见公司于同日披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案获有效表决通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门三维丝环保股份有限公司董事会

2017年7月31日

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