华光锅炉关于签署公主岭市生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议并投资设立新公司暨关联交易的公告-第3页-北极星固废网

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4、决策审批程序

经公司独立董事事前许可，2016年2月26日，公司第五届董事会第二十一次会议对投资设立公主岭德联生物质能源有限公司暨关联交易进行了审议，出席会议的董事共7人，其中4名关联董事回避表决，实际参加表决的董事3人，表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过了本次交易。本次关联交易额度未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%，不需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去12个月内，公司与国联环保未发生过与本次关联交易同类型的交易。

独立董事发表独立意见：本次公司与控股股东国联环保共同投资设立公主岭徳联生物质能源有限公司(具体以工商局核准的名称为准)，主要用于履行《公主岭市生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》，有利于拓展公司垃圾发电市场，提升公司未来业务发展和经营业绩。董事会在本次议案表决中，履行了关联董事回避表决程序，关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，一致同意公司投资设立公主岭徳联生物质能源有限公司暨关联交易的事项。

五、本次对外投资对上市公司的影响

华光股份已建立起垃圾焚烧发电全产业链平台，完全具备投资、建设、运营垃圾发电项目的能力和资源。通过投资设立项目公司，履行《公主岭市生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》，将拓展公司在垃圾发电市场的规模和地域，进入东北地区市场;并为今后垃圾发电项目获取增加业绩支撑，进一步打开市场。

本次对外投资完成后，将新增与控股股东国联环保共同投资的关联交易。本次特许经营协议的签署对公司2016年度经营业绩不会产生重要影响，但项目的实施对公司未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响。

六、对外投资的风险分析

控股子公司成立后，客观上存在经营管理及市场变化等方面不确定因素带来的风险;公主岭市生活垃圾焚烧发电BOT项目运营期间，受制于多方面的不确定性因素，将可能存在垃圾供应量不足、垃圾处理费调整以及国家税收政策变化等风险。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议;

2、《公主岭市生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司董事会

2016年2月27日THE_END

原标题：无锡华光锅炉股份有限公司关于签署公主岭市生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议并投资设立新公司暨关联交易的公告

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