东湖高新:关于光谷环保肥东分公司拟签署脱硫系统超低排放改造项目合同暨关联交易的公告-第3页-北极星大气网

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4、主要违约条款：

(1)如承包方达不到相关技术性能保证及环保验收要求时，应在限期内按照要求对系统进行完善、甚至更换设备，以达到技术性能保证及环保验收要求，费用由承包方全部负责。如经2次整改还不能达到要求或承包方拒不整改，则由业主方自行整改，整改所发生的相关费用从承包方的质保金中扣除，并由承包方承担业主方整改造成的一切损失。

(2)工期延误：如果由于承包方的原因，在执行合同中造成延误，每延误工期1天承包方将向业主方支付合同总价的0.1%违约赔偿金，及需赔偿由于承包方技术服务错误或违约造成业主方的直接损失。由于承包方的原因，建设期延误最多不得超过10天，否则，业主方有权单方面终止合同。

五、拟发生的关联交易对公司的影响情况

1、交易的必要性

鉴于国家新颁布了环保脱硫烟气排放标准，为保证光谷环保脱硫系统烟气排放达到标准，光谷环保已对其下属安庆分公司、合肥分公司进行了脱硫系统超低排放改造，现拟对其下属肥东分公司进行合肥联合发电有限公司一期工程2x350MW燃煤机组脱硫系统超低排放EPC改造，为正常经营所需。旭日环保具有优秀的管理团队、能提供详细的施工组织方案及完善的技术服务，能够保证工程质量。

2、交易的影响

拟签定合同定价是根据可比的独立第三方的市场标准为基础，以该标准确定交易价格，签署脱硫系统超低排放改造EPC合同是公司合规经营所需。本次关联交易不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。

六、拟发生的关联交易存在的风险及应对措施

本次发生的关联交易可能存在工程延期、受到气候、外界人为不可抗力等因素影响的风险，公司将加强工程进度的监督管理。

七、拟发生的关联交易应该履行的审议程序

本次拟发生的关联交易已经公司审计委员会审议通过并提交第八届董事会第四次会议审议通过，关联董事刘巍先生回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。

(一)审计委员会同意本次拟发生的关联交易并出具审核意见，审计委员会认为：本次关联交易事项确系公司生产经营所需事项，交易双方遵循了自愿、公平、公正的原则，根据可比的独立第三方的市场标准确定交易价格，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

同意将该议案提交公司董事会进行审议。

(二)独立董事同意本次拟发生的关联交易并出具独立意见，独立董事认为：

1、本次关联交易事项确系公司生产经营所需事项，交易双方遵循了自愿、公平、公正的原则，根据可比的独立第三方的市场标准确定交易价格，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

2、公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次董事会会议上,关联方董事回避了表决。

3、提请公司加强对工程进度的管理，采取有效措施防范风险，切实履行好信息披露义务。

八、过去12个月内与本次拟发生的交易关联方之间的历史关联交易

1、经公司第七届董事会第三十次会议审议批准，公司全资子公司光谷环保在授权范围内与旭日环保签订了《脱硫系统超低排放改造EPC合同》(安庆皖江电厂2x320MW机组)，合同总金额1,060万元。截至目前，2#机已通过环保验收，投入运行;1#机已完成改造工程，投入运行，正进行环保验收工作。相关信息详见2015年9月26日、10月23日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

2、经公司第七届董事会第三十次会议审议批准，公司全资子公司光谷环保在授权范围内与旭日环保签订了《脱硫系统超低排放改造EPC合同》(合肥皖能电厂1x630MW机组)，合同总金额1,350万元。截至目前，已通过环保验收，投入运行。相关信息详见2015年9月26日、10月23日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

3、经公司第七届董事会第三十次会议审议批准，公司全资子公司光谷环保在授权范围内与旭日环保签订了《脱硫系统超低排放改造EPC合同》(合肥皖能电厂1x630MW机组)，合同总金额910.32万元。截至目前，除零星收尾工程外，已基本完成。相关信息详见2015年9月26日、2016年2月26日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

4、经公司第七届董事会第三十二次会议、2016年第一次临时股东大会审议批准，公司全资子公司光谷环保在授权范围内与旭日环保签订了《天池能源昌吉2×350MW机组脱硫系统EPC总承包合同》，合同总金额8,199.50万元。截至目前，已完成形象进度约20%。

相关信息详见2015年12月2日、2015年12月8日、2016年2月24日、2016年3月12日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

5、经公司第七届董事会第三十六次会议、2016年第一次临时股东大会审议批准，公司全资子公司光谷环保在授权范围内与旭日环保签订了《五彩湾北一2×660MW机组脱硫系统EPC总承包工程合同》，合同总金额11,992.86万元。目前土建工作正准备开工。

相关信息详见2016年2月6日、2016年2月24日、2016年4月29日公司指定信息披露

报刊和上海证券交易所网站。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董事会

二○一六年五月二十八日

原标题：东湖高新:关于光谷环保肥东分公司拟签署脱硫系统超低排放改造项目合同暨关联交易的公告

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