远达环保：关于收购及新建河南区域部分电厂脱硫脱硝装置开展特许经营的议案-第2页-北极星大气网

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2017年第一次（临时）股东大会会议资料附件

关于收购及投资河南区域部分电厂脱硝装置开展特许经营的可行性报告

为进一步扩大公司特许经营规模，提升公司环保设施的专业化、区域化管理，经公司全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司（以下简称特许经营公司）所属河南九龙环保有限公司（以下简称河南九龙）与国家电投集团河南电力有限公司（以下简称：河南公司）协商一致，拟收购国家电投集团新乡豫新发电有限公司(以下简称新乡电厂)、国家电投集团南阳热电有限责任公司（以下简称南阳电厂）、国家电投集团平顶山热电有限公司（以下简称平东电厂）三个电厂的脱硝装置，实施特许经营。经河南九龙与河南公司商议，拟由河南九龙投资建设河南公司新建的焦作丹河电厂异地扩建2×100万千瓦机组上大压小工程（以下简称:沁阳电厂一期）脱硫脱硝装置，实施特许经营。河南九龙与河南公司和南阳电厂、平东电厂和新乡电厂就特许经营协议主要条款及有关风险防范措施已基本达成一致意见，现拟定收购实施方案如下：

一、项目基本情况

（一）项目实施背景

自2008年国家实施脱硫特许经营试点以来，远达环保与国家电投河南公司进行了多次成功合作，先后开展了鲁阳、开封脱硫脱硝特许经营项目和南阳、新乡、平东等脱硫特许经营项目，具有良好的合作基础。本次项目实施后，河南公司所属燃煤电厂烟气的脱硫脱硝治理设施全部交由远达环保按照特许经营方式实施，响应了国家推广的“污染设施第三方治理”的模式，双方都专注于主营业务，有利于发挥各自的专长，实现双赢。

项目范围：焦作丹河电厂一期脱硫、脱硝工程建设、新乡电厂、南阳电厂、平东电厂脱硝资产。

项目地址：四个项目分别位于河南焦作、新乡、南阳、平顶山。

实施主体及实施方式：由远达环保全资子特许经营公司所属河南九龙投资建设焦作丹河电厂一期21000MW机组脱硫脱硝设施并实施特许经营，同时收购南阳电厂2210MW机组、平东电厂2210MW机组、新乡电厂2×330MW机组等三个电厂的脱硝装置，实施特许经营。

项目审批情况：焦作丹河电厂已获得核准并开始建设，南阳电厂、平东电厂、新乡电厂均已投产并已取得标杆上网电价、脱硝电价。

建设情况：焦作丹河电厂一期预计于2018年7月底前双投；为实现氮氧化物达标排放，2014年由远达环保工程公司分别对新乡电厂、南阳电厂和平东电厂实施了脱硝改造，其中：新乡电厂两台机组烟气脱硝装置分别于2014年8月、11月投运；南阳电厂两台机组烟气脱硝装置分别于2014年10月、12月投运；平东电厂两台机组烟气脱硝装置分别于2014年12月、2015年6月投运。

(二）收购项目资产情况

项目资产总额：南阳电厂脱硝装置资产总额为6008.4万元（不含税）、新乡电厂脱硝装置资产总额为7733.42万元（不含税）、平东电厂脱硝装置资产总额为7037.22万元（不含税），共计20779.04万元（不含税）。具体资产情况详见下表：

二、资产审计、评估情况

（一）审计情况

南阳电厂、平东电厂和新乡电厂分别聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所其截止2016年9月30日的资产脱硝资产进行了审计，出具了无保留意见的瑞华豫专审字【2016】41090223、瑞华豫专审字【2016】41090315、瑞华豫专审字【2016】41090222审计报告。

（二）评估情况

2016年9月30日，资产转让方分别组织评估机构对南阳、平东、新乡脱硝资产进行了评估，评估机构为北京中同华资产评估有限公司，评估基准日为2016年9月30日，评估报告书的文号分别为中同华评报字（2016）第891号、中同华评报字（2016）第893号、中同华评报字（2016）第892号，资产所有方现已完成资产评估备案手续。各项目评估结果如资产评估结果汇总表