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北京首创股份有限公司第六届董事会2016年度第十九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2016年度第十九次临时会议于2016年9月19日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，2016年9月26日以通讯方式召开第六届董事会2016年度第十九次临时会议。应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司投资四川省广元市白龙水厂BOT（建设-运营-移交）项目的议案》

1、同意公司投资四川省广元市白龙水厂BOT（建设-运营-移交）项目，项目总规模20万吨/日，一期建设规模10万吨/日，预计总投资45,300万元人民币；

2、同意公司向全资子公司广元首创水务有限公司增资18,120万元人民币用于白龙水厂投资建设工作；

3、授权公司总经理签署相关法律文件。

详见公司临2016-108号公告。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司投资山东省菏泽市东明县污水处理厂污泥处理BOT（建设-运营-移交）项目的议案》

1、同意公司投资山东省菏泽市东明县污水处理厂污泥处理BOT（建设-运营-移交）项目，建设规模80吨/日，预计总投资约860万元人民币；

2、同意公司出资成立菏泽首创污泥处理有限公司（最终名称以工商核准登记为准），负责投资、建设及运营等，注册资本300万元人民币，公司持有其100%股权；

3、授权公司总经理签署相关法律文件。

详见公司临2016-109号公告。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于公司投资设立北京华展汇元信息技术有限公司的议案》

1、同意公司出资成立北京华展汇元信息技术有限公司（最终名称以工商登记核准为准），注册资本5,000万元人民币，公司持有其100%股权；

2、授权公司总经理签署相关法律文件。

详见公司临2016-110号公告。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于公司投资设立昌江首创环境综合治理有限责任公司的议案》

1、同意公司出资成立昌江首创环境综合治理有限责任公司（最终名称以工商核准登记为准），注册资本100万元人民币，公司持有其100%股权，昌江首创环境综合治理有限责任公司负责所在地的业务拓展等工作；

2、授权公司总经理签署相关法律文件。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

原标题：首创股份：第六届董事会2016年度第十九次临时会议决议公告

投稿与新闻线索：电话：0335-3030550，邮箱：huanbaowang#bjxmail.com（请将#改成@）

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