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3.00关于调整公司组织架构的提案
为了进一步完善公司治理结构,提升公司运营效率和管理水平,结合公司发展规划,董事会同意将公司组织架构进行调整。
调整后的公司组织架构图如下:
公司组织架构图
独立董事王智勇先生发言:组织架构图建议补充各子公司的部分。
独立董事郑兴灿先生发言:组织架构图建议以列表形式分类列出各子公司的部分。
董事长罗祥波先生回复:部分子公司尚未完全调整到位,届时调整完成将会确定新的组织架构图。
除前述发言外,全体董事均无其他异议。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。该提案获得通过。
4.00关于公司全资孙公司变更为全资子公司的提案
为更好地推进公司战略发展和资源整合,公司全资子公司天津三维丝环保设备有限公司将其全资持有的新疆三维丝环保科技有限公司100%股权转让给公司。
转让完成后,公司全资孙公司新疆三维丝环保科技有限公司变更为全资子公司。
本次股权转让事宜属于公司与全资子公司之间的内部转让,不会变更公司的合并报表范围,无需公司股东大会审议。
前述事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
新疆三维丝环保科技有限公司具体情况如下:
统一社会信用代码:9165230008024037XF
法定代表人:罗祥波
登记机关:昌吉州工商局
成立日期:2013年11月26日
营业期限至:2063年11月21日
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本:3000万
住所:新疆昌吉州昌吉国家高新技术产业开发区辉煌大道32号
经营范围:制造、销售除尘设备、空气净化装置、除尘器配件、工业用非织造布;环保工程技术研究、开发、转让;环保设备的销售、安装、维护;货物与技术的进出口业务。
全体董事均无异议。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。该提案获得通过。
5.00关于召开公司2018年第一次临时股东大会的提案《关于对外投资设立南京三维丝节能环保工程有限公司暨构成关联交易的提案》已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过。依据《公司章程》等相关规定,本提案应提交股东大会审议,公司董事会决定于2018年1月16日召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于对外投资设立南京三维丝节能环保工程有限公司暨构成关联交易的提案》。有关事项计划安排如下:
一、会议时间
1、现场会议时间:2018年1月16日下午14:00
2、网络投票时间:2018年1月15日-2018年1月16日
二、现场会议地点:厦门三维丝环保股份有限公司五楼会议室
三、会议形式:现场投票和网络投票相结合
四、会议议题:
1.00审议《关于对外投资设立南京三维丝节能环保工程有限公司暨构成关联交易的提案》
五、出席/列席对象
1、股权登记日收市时登记在册的全体股东(或其代表/代理人)
2、公司董事、监事、高级管理人员
3、公司聘请的见证律师全体董事均无异议。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。该提案获得通过。
三、备查文件
1、厦门三维丝环保股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告!
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十八日
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券商系统“宕机”在股民日常炒股生涯中并不少见,但因系统故障导致股东方错失董事之位,却令人始料未及。近日,中国裁判文书网公布一份2017年的民事裁定书显示,因国融证券系统错误导致三维丝第三大股东坤拿商贸投票作废,坤拿商贸要求国融证券进行赔礼道歉并赔偿3126.03万元的经济损失。一次系统故障
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两年多过去了,因新旧股东内斗而广为人知的三维丝似乎还没有走回正确的道路上。业绩暴雷,股价连跌,信披拉抽屉,曾经来势汹汹的新股东似乎已无心恋战。而接连不断的状况也让公司刚来不足半年的董秘坐上了火山口,尽管境遇比此前无处办公的前任中国最苦的董秘好了很多,但种种迹象表明,这个随时背锅的
厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称三维丝)7月2日发布公告称,公司近日收到福建省厦门市翔安区人民法院一审民事判决书。本次民事判决书包含两个案件,原告均为丘国强,被告均为公司。公告称,原告丘国强与被告三维丝决议撤销纠纷一案,法院于2017年7月26日立案后,依法适用简易程序,公开开庭进行了
三维丝已停牌多月筹划重大资产重组事项,从收购资产的规模来看,体量可谓不小。如果三维丝2017年财报没有将齐星集团事件所导致的资产减值,补计入2016年度,或又将上演一次蛇吞象的并购。而公司目前仍在被证监会立案调查,除了不能采用增发股票的方式购买资产,还面临投资者诉讼索赔的风险。收购前夕年
以打造国内一流、国际知名综合性环保集团公司为发展愿景的三维丝负面消息叠加来袭。30日晚,三维丝发布2017年度业绩预告显示,净利润为亏损2.1亿元。公开信息显示,这是其2010年上市以来的首个年度亏损。长江商报记者发现,二级市场上,2016年11月底至今,三维丝股价跌去了近七成。31日下午,三维丝证
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