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日前,三维丝发布第三届董事会第三十三次会议决议公告称,免去李凉凉女士公司副总经理职务,公司全资子公司天津三维丝环保设备有限公司将其全资持有的新疆三维丝环保科技有限公司100%股权转让给公司。转让完成后,公司全资孙公司新疆三维丝环保科技有限公司变更为全资子公司。公告如下:
三维丝:第三届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码:300056证券简称:三维丝公告编号:2017-183
厦门三维丝环保股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议(以下简称“本次董事会会议”)通知于2017年12月21日以电子邮件和微信形式发出。
2、本次董事会会议于2017年12月27日上午10:00在公司五楼会议室以现场和电话会议表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事9名,实际出席会议的董事9名。会议由董事长罗祥波先生主持;公司监事、高级管理人员列席了会议。
4、全体董事均确认:已经收到召开本次董事会会议的通知,知悉将审议和决议的所有事项和内容;本次会议的提议、召集、召开、决议等程序和内容均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议,相关提案审议和表决情况如下:
1.00关于免去李凉凉女士公司副总经理职务的提案
根据公司业务布局和发展规划调整,公司副总经理李凉凉女士将把工作重心本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
转移至珀挺机械工业(厦门)有限公司;为更好地协调组织工作,明确管理层分工,提高决策和执行效率,经公司总经理张永辉先生提议,董事会免去李凉凉女士公司副总经理职务。
李凉凉女士现任公司子公司珀挺机械工业(厦门)有限公司副董事长、副总经理职务不变。
全体董事均无异议。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。该提案获得通过。
2.00关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的提案
为满足公司及合并报表范围内各子公司(以下简称“子公司”)的经营发展需求,降低财务成本,提高决策效率,公司为子公司的外部融资机构授信提供担保,并同意子公司之间互相为外部融资机构授信提供担保(详见《具体担保明细》)。
子公司包括在决议有效期内新增的合并报表范围内子公司。决议的有效期为董事会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。在上述额度内发生的具体担保事项,由董事会授权董事长代表公司与外部融资机构签订相关担保协议,无需另行召开董事会,无需逐笔形成董事会决议。
前述事项不构成关联交易,且在董事会职权范围内,无需股东大会审议。
1、公司为合并报表范围内子公司提供担保及各子公司互相担保的具体明细:
序号被担保人名称本次担保额度(元)
1厦门佰瑞福环保科技有限公司40000000.00
2新疆三维丝环保科技有限公司40000000.00
3北京洛卡环保技术有限公司50000000.00
4厦门三维丝国际物流有限责任公司120000000.00
5天津三维丝环保设备有限公司120000000.00
2、担保协议的主要内容
《担保协议》尚未签署,相关《担保协议》的具体内容由公司及子公司与外部融资机构共同协商确定。
3、累计对外担保及逾期担保的金额截至目前,公司对子公司提供担保余额为74410万元(含本次担保数额;累计占最近一期经审计净资产总额的49.83%),无其他对外担保,无逾期对外担保情况。
独立董事王智勇先生发言:如出现单笔担保金额超过公司最近一期经审计净资产10%,应经股东大会审议,具体办理程序须符合法律法规和章程规定。
董事长罗祥波先生回复:请财务部门在具体办理时,如出现单笔担保金额超过公司最近一期经审计净资产10%的,应履行相应程序。
独立董事吴红军先生发言:1、同意独立董事王智勇先生的意见;2、如子公司为非全资子公司,对其担保应按股权比例进行;3、在执行担保事项时,如遇证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中其他需要提交股东大会审议的,应在董事会审议通过后提交股东大会审议,以确保担保行为的合规性;如遇与担保有关的例外和异常情况时,亦应及时提交董事会审议;只要是符合公司整体利益、促进公司发展的,应予以支持。
独立董事郑兴灿先生发言:同意独立董事王智勇先生、独立董事吴红军先生的意见。
董事长罗祥波先生回复:请会议记录人员如实记录前述意见和建议,后续具体办理时进行完善。
除前述发言外,全体董事均无其他异议。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;其中非独立董事6人,赞成6票,反对0票,弃权0票;独立董事3人,赞成3票,反对0票,弃权0票;本提案获得出席董事会会议的2/3以上董事及全体独立董事2/3以上同意通过。
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10月12日,记者自深圳证券交易所网站获悉,深交所已对中创环保下发监管函。经查明,中创环保存在以下违规行为:2020年1月23日,中创环保披露《2019年度业绩预告》,预计2019年度归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)为500万元至1,000万元。2月28日,中创环保披露《2019年度业绩快报》,预计
2020年7月8日晚间,中创环保(曾用名:三维丝)公告称,上海中创凌兴能源科技集团有限公司(以下简称“上海中创”)受让罗红花女士10%股份过户完成,上海中创成为公司控股股东,王光辉、宋安芳夫妇成为公司实际控制人。本次股份过户登记完成后,上海中创持有公司股份75,748,696股,占公司总股份的19.65
厦门中创环保科技股份有限公司(下称“中创环保”)于3月3日发布了关于拟以现金方式收购江西祥盛环保科技有限公司(下称“江西祥盛”)49%股权暨可能构成重大资产重组的进展公告。公告显示,各方已就前述事项签署收购意向书;本次签署的收购意向书仅为意向性协议,属于各方合作意愿的意向性约定;具体
三维丝公告,公司拟通过支付现金的方式收购江西祥盛环保科技有限公司49%股权;本次江西祥盛49%股权拟作价3.43亿元。本次交易可能构成上市公司重大资产重组。收购完成后,江西祥盛将成为公司全资子公司,公司将持有江西祥盛100﹪股权。
三维丝公布,经深圳证券交易所核准,自2020年2月19日起,公司原公司全称、证券简称及外文名称、外文名称缩写变更如下:公司全称变更为“厦门中创环保科技股份有限公司”;证券简称变更为“中创环保”;外文名称变更为“XiamenZhongchuangEnvironmentalTechnologyCo.,Ltd”;外文名称缩写变更为“Zhongc
三维丝公布,此次回购股份共计约489.46万股,约占公司总股本的1.27%,最高成交价为6.70元/股,最低成交价为5.84元/股,支付的总金额为约2999.12万元(未含交易费用)。公司回购股份方案实施完毕,公司总股本未发生变化。
三维丝公布,2020年2月2日,公司召开第四届董事会第十五次会议〔紧急会议〕、第四届监事会第十五次会议〔紧急会议〕,审议通过《关于投资设立全资子公司中创(厦门)芯净科技有限公司的提案》。根据公司发展规划,公司拟投资设立全资子公司中创(厦门)芯净科技有限公司。中创芯净经营范围:空气净化器的研
日前,三维丝公告,公司拟通过支付现金的方式收购江西祥盛环保科技有限公司49%股权,公司初步判断:本次交易可能构成上市公司重大资产重组。证券代码:300056证券简称:三维丝公告编号:2020-024厦门三维丝环保股份有限公司关于拟以现金方式收购江西祥盛环保科技有限公司49%股权暨可能构成重大资产重
三维丝披露2019年度业绩预告,公司预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为500万元-1000万元,上年同期亏损4.29亿元。业绩变动原因如下:1.报告期内,公司核心滤料及烟气治理工程业务实现较快增长,贡献利润约5500万元。2.报告期内,子公司珀挺机械工业(厦门)有限公司经营继续亏损,公司对其计
持续多年的三维丝股权之争眼下似有了新转折。近日,三维丝发布公告拟变更公司证券简称为“中创环保”,将以此传递“公司已告别过往,将呈现崭新面貌”的信息。同时强调,此前公司已披露上海中创凌兴能源科技集团有限公司(简称“上海中创”)将成为公司控股股东,王光辉、宋安芳夫妇将成为公司实际控制
近几年以来,三维丝一直处于控股股东之间的“内斗”之中。从2016年底至今,三维丝的宫斗时间已经持续了3年了,近日,三维丝发布公告称,拟将公司名称“厦门三维丝环保股份有限公司”变更为“厦门中创环保科技股份有限公司”,公司简称也由“三维丝”变更为“中创环保”,公司证券代码“300056”保持不
厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称三维丝)7月2日发布公告称,公司近日收到福建省厦门市翔安区人民法院一审民事判决书。本次民事判决书包含两个案件,原告均为丘国强,被告均为公司。公告称,原告丘国强与被告三维丝决议撤销纠纷一案,法院于2017年7月26日立案后,依法适用简易程序,公开开庭进行了
三维丝已停牌多月筹划重大资产重组事项,从收购资产的规模来看,体量可谓不小。如果三维丝2017年财报没有将齐星集团事件所导致的资产减值,补计入2016年度,或又将上演一次蛇吞象的并购。而公司目前仍在被证监会立案调查,除了不能采用增发股票的方式购买资产,还面临投资者诉讼索赔的风险。收购前夕年
自2016年11月份,三维丝大股东罗祥波、罗红花夫妇在临时股东大会上出乎意料地被免去董事职务后,相关方的股权之争便不断上演。以第二大股东丘国强、大股东坤拿贸易、上越投资一方与罗祥波、罗红花(第一大股东)夫妇展开了持续半年多的控制权争夺战,期间廖政宗一度被选举为董事长。2017年下半年,罗祥
以打造国内一流、国际知名综合性环保集团公司为发展愿景的三维丝负面消息叠加来袭。30日晚,三维丝发布2017年度业绩预告显示,净利润为亏损2.1亿元。公开信息显示,这是其2010年上市以来的首个年度亏损。长江商报记者发现,二级市场上,2016年11月底至今,三维丝股价跌去了近七成。31日下午,三维丝证
在经历董事长被罢职后回归、董事长夫人两次起诉公司、年报被会计事务所拒绝表示意见、高管集体离职等一连串事件后,三维丝又被证监会立案调查。12月22日晚间,三维丝公告称,因公司涉嫌信息披露违法违规,证监会根据相关规定决定对公司立案调查并调取相关证据。公司表示,如果公司因此受到证监会处罚,
三维丝最新遭到的证监会立案调查,并不让旁观者觉得吃惊。自去年底至今,三维丝的宫斗大剧令人目不暇接。原董事长罗祥波先是被罢免董事职务,然后又重新拿回了董事长职务。在这期间,各种诉讼、举报事件层出不穷,业绩也出现巨亏,公司年报还被会计事务所拒绝表示意见。而在罗祥波重回公司之后,多名高
2017年的11月,对三维丝而言,可谓是烦心事不断。虽然11月中旬三维丝向法院撤诉去年起诉罗祥波对公司的侵权行为及损害公司利益行为而递交的《起诉状》,此纠纷已经结案。但是三维丝还收到了两份处罚决定,全资子公司北京洛卡也被判决支付清新环境0.15亿元的合同款。11月30日收到厦门证监局下发的《行政
三维丝11月21日晚发布公告,披露深交所对三维丝及相关当事人给予纪律处分的决定。经查,三维丝2016年度的财务会计报告被会计师出具无法表示意见的审计报告且情节严重,2016年一季度、半年度及前三季度的财务会计报告存在重大会计差错,违反了深交所相关规定。深交所决定对三维丝予以公开谴责,对公司董
因宫斗备受市场关注的三维丝如今因董事会议案遭到二股东的反对再次吸引了市场的目光。11月9日,三维丝发布的关于第三届董事会第三十一次会议决议公告显示,公司在11月8日召开的董事会上审议的相关议案悉数通过。值得一提的是,在关于设立子公司的相关议案中,公司董事丘国强均投下了反对票。具体来看,
重新夺得三维丝控制权后,罗祥波夫妇马不停蹄地对公司展开新一轮的布局。11月8日,三维丝第三届董事会第三十一次会议上抛出了多项议案,包括拟在南京与重庆新设立新公司、受让北京洛卡润泽电力技术有限公司65%股权的议案、提名增补徐秀丽为公司第三届董事会董事的议案,上述议案均获董事会通过。但其中
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