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国祯环保关于高级管理人员变动的公告

安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月8日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任徐本勇为公司副总经理的议案》、《关于聘任黄祁为公司总工程师的议案》。根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会同意聘任徐本勇先生为公司副总经理，同意其辞去公司市场总监职务;聘任黄祁先生为公司总工程师。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满为止。

经审查，徐本勇先生、黄祁先生未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。公司董事会同意聘任徐本勇先生为公司副总经理、黄祁先生为公司总工程师。公司独立董事也发表了同意的独立意见。独立董事发表的独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告。

第六届董事会第十三次会议同时审议通过了《关于聘任侯红勋先生为公司首席科学家的议案》。经公司总经理提名，董事会同意聘任侯红勋先生为公司首席科学家，同意其辞去公司总工程师职务。侯红勋先生的辞职不会对公司的正常生产经营工作造成影响。截至本公告日，侯红勋先生持有本公司股份710，000股，占公司总股本的0.23%。侯红勋先生辞职后其所持股份将按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定予以锁定。

徐本勇先生、黄祁先生简历附后。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月八日

附件 1：

徐本勇先生简历：

徐本勇，男，1978年出生。2001年毕业于合肥工业大学环境工程专业，2013年毕业于安徽工商管理学院MBA。2002年加入本公司，历任公司水务运营部经理、设计院副院长、全资子公司徐州国祯水务运营公司总经理、公司总经理助理、市场总监。

截止目前，徐本勇先生持有公司股票 71 万股，不存在《公司章程》第一百二十六条规定不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

附件 2：

黄祁先生简历：

黄祁，男，1962 年 7 月出生。1983 年毕业于兰州铁道学院给排水专业，哈尔滨建工学院市政与环境专业硕士，中国(北京)地质大学工程技术专业博士。

1995年至 1999年任北京晓清环保工程有限公司副总经理、总工程师;1999年至 2009 年任麦王环保工程技术(上海)有限公司副总经理、总工程师;2009年至 2012 年任万邦达环保技术股份有限公司副总经理;2012 年至 2016 年 8 月任英诺伟霆(北京)环保技术有限公司副总经理、总工程师。

截止目前，黄祁先生未持有本公司股票，不存在《公司章程》第一百二十六条规定不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

第 3.1.3条所规定的情形;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

国祯环保关于聘任李炜先生任名誉董事长的议案

安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于聘任李炜先生任名誉董事长的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

李炜先生自 1997 年创办安徽国祯环保节能科技股份有限公司(以下称“公司”)以来，一直担任公司董事长，是公司重要的领军人物、灵魂人物，近 20年来，他带领国祯环保从小到大、由弱变强，从兼并中联环保设备厂起家，发展成为一家污水治理全产业链的综合水环境治理企业。“治理民族水务、改善生态环境”、“为社会创造有价值的服务”是李炜先生提出的企业发展宗旨，今后公司仍将继续秉承这一理念，在环保领域做出更多、更有价值的贡献。

李炜先生现向公司董事会申请辞去公司董事长职务，辞职后李炜先生仍在公司董事会任职，李炜先生作为公司实际控制人、董事，将在公司未来战略发展、业务转型、管理变革等方面继续为公司建言献策并给予指导和帮助。

根据公司董事长王颖哲先生提名，董事会一致同意聘任李炜先生为公司第六届董事会名誉董事长。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月八日

原标题：国祯环保董事长李炜辞职王颖哲接任聘任黄祁为总工程师

投稿与新闻线索：电话：0335-3030550，邮箱：huanbaowang#bjxmail.com（请将#改成@）

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