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董事长、副总经理、总工程师等高层变动 国祯环保最近动态

2017-03-09 09:02来源:和讯股票关键词:国祯环保李炜王颖哲收藏点赞

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国祯环保第六届董事会第十三次会议决议公告

安徽国祯环保节能科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于2017年3月8日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议由执行董事长王颖哲先生主持,应参与表决董事9人,实际表决董事9人,公司监事、高管列席了会议。

本次会议通知于2017年3月5日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出,会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,会议召开合法、有效。经董事认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

会议选举王颖哲先生为公司第六届董事会董事长,同时免去王颖哲执行董事长职务。

本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于聘任李炜先生任名誉董事长的议案》

根据公司董事长王颖哲先生提名,董事会一致同意聘任李炜先生为公司第六届董事会名誉董事长,同意李炜先生辞去公司董事长职务。

本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于聘任徐本勇为公司副总经理的议案》

根据公司经营发展需要,经公司总经理提名,董事会同意聘任徐本勇先生为公司副总经理,同意徐本勇先生辞去公司市场总监职务。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过《关于聘任黄祁先生为公司总工程师的议案》

根据公司经营发展需要,经公司总经理提名,董事会同意聘任黄祁先生为总工程师。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过《关于聘任侯红勋先生为公司首席科学家的议案》

根据公司经营发展需要,经公司总经理提名,董事会同意聘任侯红勋先生为公司首席科学家,同意侯红勋先生辞去公司总工程师职务。

本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一七年三月八日

原标题:国祯环保董事长李炜辞职王颖哲接任 聘任黄祁为总工程师
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